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行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌,法務部表示,未來洗防辦公室會參考國際做法,訂定列管範圍,甚至機關首長的機要與閨密也澎湖縣西嶼鄉小額借款2萬 擬一併規範。對此,法務部次長陳明堂表示,審查對象要怎麼定義,將在6月28日前對外公布。
陳明堂表示,這是參考國際規範,對高知名度的人與周遭人物做審查。調查局臺南市佳里區銀行貸款 會公告做行政註記,法務部臺南市將軍區汽車借款 也臺南市南區小額貸款 會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大,同時會注意比例原則,外界不必過度擔心。
不過他也說,不是所有政治人物都會列管,未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久?陳明堂說,還沒有結論,未來金融機構負責審查客戶時,若有可疑者就會通報調查局,調查局也會建立內部審查機制。
陳明堂指出,其實國外都有相關做法,針對高知名度的人有審查機制,包括貸款、買房等都有,但不算是列管;政務人員未來會參考這樣的做法,包括親屬幾等親以內,會在6月28日前提出具體的規範。
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